Accionistas

Por acuerdo del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria, a la Junta General de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. a realizarse el día lunes 8 de mayo de 2023 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, Perú, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Autorizar la celebración del contrato de mutuo dinerario entre CAVALI S.A. ICLV y GRUPO BVL S.A.A.

En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para las 12:00 horas del día viernes 12 de mayo de 2023, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.

Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable de CAVALI con una anticipación no menor de dos (02) días a la celebración de la misma. Para dicho efecto, deberán observarse las fechas de convocatorias indicadas anteriormente, de corresponder.
Hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta, los representantes de accionistas deberán registrar sus poderes ante la Sociedad, a través del correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe
El presente aviso de convocatoria, los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, el modelo de poder propuesto por la Sociedad  y la demás documentación relacionada con los asuntos de la agenda han sido informados como Hecho de Importancia el día viernes 28 de abril de 2023 y también se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad. Sin perjuicio de ello, toda la documentación relacionada a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, para lo cual deberá coordinar con la Oficina de Relación con el Inversionista al correo electrónico r.inversionista@qrupobvl.com.pe
 
Lima, 28 de abril de 2023

EL DIRECTORIO

El Estatuto Social de CAVALI establece que la Junta General de Accionistas será convocada por el Directorio o la Administración cuando lo ordene la Ley, el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite notarialmente un número de Accionistas que represente al menos 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.

Para todos los efectos, habrá Junta General Obligatoria Anual de Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
Tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones registrados como tales en la Matrícula de Acciones, hasta los dos (2) días anteriores a la realización de la Junta y podrán hacerse representar por una persona natural, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

• La representación podrá efectuarse por Escritura Pública en caso se trate de poderes generales.
• En caso de representación para cada Junta General, la misma podrá efectuarse por carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita.
• Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% (salvo el caso de la Bolsa de Valores de Lima) del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.
• Cuando se realicen delegaciones de voto a miembros del Directorio o de la Alta Gerencia  de CAVALI , el accionista deberá manifestar su sentido de voto por cada punto de agenda. En este caso, la delegación de voto no podrá exceder el 10% del capital social.
• Los Poderes deben ser registrados ante CAVALI con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta General.

En cumplimiento de lo señalado por el artículo 19 del Reglamento del Directorio, que recoge el Principio 14 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se informa a los accionistas de la empresa el estado de ejecución de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Obligatorias Anuales de Accionistas.